阿里媽媽充值異常管控實(shí)施細(xì)則-淘寶問答

值過程中的異常行為新增相關(guān)管控措施本實(shí)施細(xì)則于于2022年8月18日正式生效一、什么是充值異常行為平臺(tái)未授權(quán)任何第三方代充值營(yíng)銷推廣服務(wù)費(fèi)，等名義代充值營(yíng)銷推廣服務(wù)費(fèi)、線下返利等行為極有可能被不法分子利用協(xié)助其轉(zhuǎn)移不法資金充值異常行為包括但不限于：但有大量不同的支付寶賬戶為營(yíng)銷推廣帳號(hào)充值2、無實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

近期淘寶聯(lián)盟阿里媽媽平臺(tái)發(fā)現(xiàn)部分不法分子以“內(nèi)部協(xié)議價(jià)/優(yōu)惠券”等代充值營(yíng)銷推廣服務(wù)費(fèi)的名義誘騙商家以轉(zhuǎn)移違法資金為了維護(hù)健康、安全的市場(chǎng)秩序，阿里媽媽將對(duì)營(yíng)銷推廣服務(wù)費(fèi)充值過程中的異常行為新增相關(guān)管控措施

本實(shí)施細(xì)則于于2022年8月18日正式生效

一、什么是充值異常行為

平臺(tái)未授權(quán)任何第三方代充值營(yíng)銷推廣服務(wù)費(fèi)，通過非官方渠道以“內(nèi)部協(xié)議價(jià)/優(yōu)惠券”等名義代充值營(yíng)銷推廣服務(wù)費(fèi)、線下返利等行為極有可能被不法分子利用協(xié)助其轉(zhuǎn)移不法資金

充值異常行為包括但不限于：

1、無實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，但有大量不同的支付寶賬戶為營(yíng)銷推廣帳號(hào)充值

2、無實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，頻繁小額為營(yíng)銷推廣帳號(hào)充值

3、授權(quán)與商家運(yùn)營(yíng)無關(guān)的第三方登錄營(yíng)銷子賬號(hào)代充值

4、其他經(jīng)平臺(tái)認(rèn)定影響資金安全的情形，如舉報(bào)、投訴及執(zhí)法機(jī)關(guān)協(xié)查等

二、充值異常會(huì)有什么處罰

1、平臺(tái)將關(guān)閉部分或全部營(yíng)銷產(chǎn)品主動(dòng)充值權(quán)限，甩手了解到商家無法再通過支付寶進(jìn)行掃碼充值，但仍可通過自動(dòng)充值功能以保障在線計(jì)劃的正常推廣

2、經(jīng)平臺(tái)調(diào)查認(rèn)定或行政執(zhí)法機(jī)關(guān)認(rèn)定充值資金涉嫌違法犯罪的，平臺(tái)將對(duì)商家營(yíng)銷賬戶余額執(zhí)行凍結(jié)、不退款等限制措施

三、充值異常處罰的通知渠道

1、千牛消息通知

2、商家營(yíng)銷后臺(tái)【賬戶-充值】置頂通知欄充值功能限制提示

四、申訴

商家確有大量不同支付寶賬戶充值、頻繁小額充值、授權(quán)第三方子賬號(hào)代充值的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，例如供應(yīng)商代投、代運(yùn)營(yíng)等，請(qǐng)?zhí)峁┥暝V材料經(jīng)平臺(tái)核實(shí)情況屬實(shí)，則可恢復(fù)主動(dòng)充值功能申訴材料舉例如下，如存在多個(gè)充值方需提供多份：

1、供應(yīng)商代投場(chǎng)景：需提供供應(yīng)商合作協(xié)議(涉密信息可打碼)，合同簽約主體需與充值主體一致

2、代運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景：需提供代運(yùn)營(yíng)協(xié)議(涉密信息可打碼)，代運(yùn)營(yíng)方充值資金來源需有明確說明

3、其他場(chǎng)景，還需提供情況說明及充值方身份證明材料，如自然人提供身份證及手持身份證照片、企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

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