外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)會(huì)被拘留嗎？?jī)鼋Y(jié)原因是什么？

                   商家做外貿(mào)生意，會(huì)和外國(guó)進(jìn)行相關(guān)的貿(mào)易往來(lái)。

所以外貿(mào)企業(yè)接納客戶貨款的話，需要有一個(gè)外貿(mào)收款賬戶。那外貿(mào)收款銀行卡被凍住會(huì)被拘留嗎?有或許會(huì)

一、做外貿(mào)銀行卡凍住原因是什么?假如用于收取客戶貨款的銀行卡被凍住，或許是銀行卡的賬戶涉嫌參加了欺詐事件。一旦公安機(jī)關(guān)確定銀行賬戶涉嫌欺詐，或許是有民眾到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行辦的話，那么公安機(jī)關(guān)就會(huì)通知銀行，對(duì)銀行卡進(jìn)行凍住。并且假如銀行卡觸及了洗錢等違法活動(dòng)的時(shí)分，銀行也會(huì)對(duì)銀行卡進(jìn)行凍住處理。

因?yàn)橥赓Q(mào)職業(yè)與外國(guó)進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)，所以有時(shí)分沒(méi)有通過(guò)正規(guī)的途徑進(jìn)行美金的收取，而是通過(guò)相關(guān)的署理人將錢銀進(jìn)行轉(zhuǎn)換，假如署理人才用了不合法的途徑，就會(huì)對(duì)收取客戶貨款的銀行卡進(jìn)行凍住。

二、外貿(mào)銀行卡被凍住會(huì)被公安機(jī)關(guān)拘留嗎?實(shí)際上，假如銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍住，是有被采取拘留或涉刑的風(fēng)險(xiǎn)。

從法律上來(lái)說(shuō)，銀行卡內(nèi)資金如均系合法資金來(lái)源，均有證據(jù)材料予以證明的，無(wú)論是公安機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)系卡主調(diào)查，還是卡主主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)配合，都不會(huì)存在被“抓”，或涉刑/留有案底的情況發(fā)生。假如卡主自己存在借卡賣卡行為，或許存在涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)違法活動(dòng)罪行為，或許參加了欺詐活動(dòng)，或許安排/開(kāi)設(shè)/署理了網(wǎng)絡(luò)賭博渠道，或許存在網(wǎng)絡(luò)刷單行為，或許協(xié)助違法團(tuán)隊(duì)走賬洗錢，或許存在涉嫌掩飾、隱秘違法所得、違法所得收益罪行為，或許存在不合法經(jīng)營(yíng)行為等等，是極有或許被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，或采取其他刑事辦法。總的來(lái)說(shuō)，外貿(mào)收款銀行卡被凍住是有或許會(huì)被拘留的。但假如公安機(jī)關(guān)調(diào)查清楚你并沒(méi)有觸及欺詐或存在違法問(wèn)題，就會(huì)解凍你的賬號(hào)。                

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