外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)會被拘留嗎？凍結(jié)原因是什么？

商家做外貿(mào)生意，會和外國進行相關(guān)的貿(mào)易往來。所以外貿(mào)企業(yè)接收客戶貨款的話，需要有一個外貿(mào)收款賬戶。那外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)會被拘留嗎?

有可能會

一、做外貿(mào)銀行卡凍結(jié)原因是什么?

如果用于收取客戶貨款的銀行卡被凍結(jié)，可能是銀行卡的賬戶涉嫌參與了詐騙事件。一旦公安機關(guān)認定銀行賬戶涉嫌詐騙，或者是有民眾到公安機關(guān)進行辦的話，那么公安機關(guān)就會通知銀行，對銀行卡進行凍結(jié)。并且如果銀行卡涉及了洗錢等違法活動的時候，銀行也會對銀行卡進行凍結(jié)處理。

因為外貿(mào)行業(yè)與外國進行貿(mào)易往來，所以有時候沒有通過正規(guī)的途徑進行美金的收取，而是通過相關(guān)的代理人將貨幣進行轉(zhuǎn)換，如果代理人才用了非法的途徑，就會對收取客戶貨款的銀行卡進行凍結(jié)。

二、外貿(mào)銀行卡被凍結(jié)會被公安機關(guān)拘留嗎?

實際上，如果銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，是有被采取拘留或涉刑的風險。

從法律上來說，銀行卡內(nèi)資金如均系合法資金來源，均有證據(jù)材料予以證明的，無論是公安機關(guān)主動聯(lián)系卡主調(diào)查，還是卡主主動前往公安機關(guān)配合，都不會存在被“抓”，或涉刑/留有案底的情況發(fā)生。

如果卡主本人存在借卡賣卡行為，或者存在涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪行為，或者參與了詐騙活動，或者組織/開設(shè)/代理了網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，或者存在網(wǎng)絡(luò)刷單行為，或者幫助犯罪團隊走賬洗錢，或者存在涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪行為，或者存在非法經(jīng)營行為等等，是極有可能被公安機關(guān)刑事拘留，或采取其他刑事措施。

總的來說，外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)是有可能會被拘留的。但如果公安機關(guān)調(diào)查清楚你并沒有涉及詐騙或存在違法問題，就會解凍你的賬號。

推薦閱讀：

新人做外貿(mào)怎么找國外客戶?方法介紹

八種常見的外貿(mào)收款方式有哪些?具體介紹

外貿(mào)庫存什么意思?怎么處理?

這個問題還有疑問的話，可以加幕.思.城火星老師免費咨詢，微.信號是為: msc496。

更多資訊請關(guān)注幕 思 城。